Fon soruşturması: 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

T24 Ekonomi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kuruma gönderdiği yazı ile fon soruşturmasında, 42 kişi, 46 şirket ve 18 fonun mal varlıklarına tedbir kararı konulduğunu bildirdi. 27 Eylül tarihli ikinci bir yazıyla Başsavcılık, 45 firma ve 19 fon ile ilgili tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu. Söz konusu yazıda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin ve malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Başsavcılık, 26 Eylül tarihli yazısında Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde manipülatif işlemler yapıldığı ve yaklaşık 100 kata varan artışlar yaşandığının tespit edildiğini kaydetti. Açıklamada bu hareketlerin “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” olduğu değerlendirilirken, söz konusu hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı belirtildi. Hisselerdeki yükselişlerin şirketlerin gerçek faaliyetleri ve konumlarıyla bağlantılı olmadığı belirtilen açıklamada “yapay yükseliş sağlanarak ciddi miktarda menfaat elde edildiği” kaydedildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada söz konusu işlemlerle ilişkisi bulunan kişiler ile aile yakınlar; tüzel kişiler, tüzel kişilerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkilileri ve bu kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulduğu belirtildi. 

Başsavcılık yazıyı MASAK'ın da arasında bulunduğu 10 kuruma gönderdi

Başsavcılık ilgili yazıyı şu kurumlara gönderdi: Türkiye Bankalar Birliği,  Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü,  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,  Mali Suçları Araştırma Kurumu Başkanlığı,  Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi,  Sermaye Piyasası Kurulu'na,  İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi,  Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü.

IC Holding'den "Tera Holding ile ilişki" ve "malvarlığının dondurulduğu" iddialarına yalanlama: ve Çeçen Ailesi’nin spekülatif fonlarla hiçbir ilişkisi yoktur

Başsavcılığın talepleri 

Başsavcılığın ilettiği yazıda söz konusu kişi ve kurumlarla ilgili gerekli tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı: "Kurumunuz ve üye kuruluşlarınız nezdinde yapmak istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ve benzeri malvarlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem bakımından gerekli tedbirlerin alınması, ilgili kişilerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulması, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, malvarlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden Başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi."

"Tedbirlerin ve malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir"

Başsavcılığın 27 Eylül tarihli yazısında ise fonlar ve şirketler hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı ifade edildi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin ve malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Mal varlıklarına tedbir kararı konulan kişiler ise şöyle sıralandı: 

Muhammed Yarız
Serdar Turhan
Abdullah Ercan
Melis Sandal
Emrullah Ercan
Ömer Bedir Çetinel
Mustafa Dedik
Hakan Yıldız
Erdin Özel
Enver Geçgel
İsmet Öğüt
Tarzan Tarık Sarvan
Tolga Aydin
Ezgi Kaya
Burhan Tunç Özkan
Mehmet Selçuk Aksoy
Turgay Ceylani
Rıza Kandemir
Cengiz Avcı
Furkan Talay
Metehan Ülgener
Ali Yıldız
Kazım Kocapınar
Hakan Diravacı
Şeyhmus Yeşilmen
Şadi Türk
Nihat Kırmızı
Mahmut Vural Erkoç
Ali Acar
Hale Elpe
Alim Bilen
Ayşe Gökdemir
Ercan Çömez
Çağlayan Yağcı
Feridun Geçgel
Mehmet Emre Çamlıbel
Caner Bingöl
Enes Can Demir
Türker Tekten
Salih Tuncer Mutlucan
Egemen Sönmez
Gül Ayşe Çolak

(Editör: Ceren Bayar)